NORMATIVA PRUDENCIAL DE REGULACION Y CONTROL DE LOS OSFL. |
Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo. Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo |
Resolución No. UAF-N-026-2025. Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP para PSAV. |
Resolución UAF-N-025-2024: Resolución-No.-UAF-N-025-2024 Normativa para la Supervisión y Monitoreo de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de Prevención LA/FT/FP Normativa UAF Supervisión y MonitoreoNormativa UAF-N-025-2024 |
Resolución UAF-N-024-2024: Normativa de Oficiales de Cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención detección y reporte de actividades relacionadas con el LAFTFPNormativa UAF-N-024-2024 |
Fe de Erratas de la Resolución No. UAF-N-023-2023, Normativa de Registro de SO ante UAF.Fe de Erratas |
Lista de Máximas AutoridadesEstructuras Societarias y Juntas Directivas – para Personas JurídicasEstructura del Consejo de Administración y Principales Autoridades. – para Cooperativas |
Resolución No. UAF-N-023-2023: Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la UAF
Normativa UAF-N-023-2023 |
Resolución No. UAF-N-022-2019: Normativa de Sanciones
Normativa UAF-N-022-2019 |
Resolución No. UAF-N-021-2019: Normativa de Reportes
Normativa UAF-N-021-2019 |
Resolución No. UAF-N-020-2019: Normativa UAF-PLA/FT/FP - APNFDNormativa UAF-N-020-2019 |
Resolución No. UAF-N-019-2019: Normativa UAF-PLA/FT/FP - IFNormativa UAF-N-019-2019 |
Resolución No. UAF-N-018-2019: Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en materia de PLA/FT/FPNormativa UAF-N-018-2019 |
Resolución No. UAF-N-017-2019: Normativa de oficiales de cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FPNormativa UAF-N-017-2019 |