NORMATIVA PRUDENCIAL DE REGULACION Y CONTROL DE LOS OSFL.

Normativa prudencial de regulacion y control de los osfl

Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo.

Normativa de OSFL en Materia de Prevención de Financiamiento al Terrorismo

Resolución No. UAF-N-026-2025. Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades Relacionadas con el LA/FT/FP para PSAV.

Normativa No. UAF- N-026-2025

Resolución UAF-N-025-2024: Resolución-No.-UAF-N-025-2024 Normativa para la Supervisión y Monitoreo de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en Materia de Prevención LA/FT/FP Normativa UAF Supervisión y Monitoreo

 Normativa UAF-N-025-2024

Resolución UAF-N-024-2024: Normativa de Oficiales de Cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención detección y reporte de actividades relacionadas con el LAFTFP

 Normativa UAF-N-024-2024

Fe de Erratas de la Resolución No. UAF-N-023-2023, Normativa de Registro de SO ante UAF.

Fe de Erratas

Lista de Máximas Autoridades

Estructuras Societarias y Juntas Directivas – para Personas Jurídicas

Estructura del Consejo de Administración y Principales Autoridades. – para Cooperativas

Resolución No. UAF-N-023-2023: Normativa de Registro de Sujetos Obligados ante la UAF

 Normativa UAF-N-023-2023

Resolución No. UAF-N-022-2019: Normativa de Sanciones

 Normativa UAF-N-022-2019

Resolución No. UAF-N-021-2019: Normativa de Reportes

 Normativa UAF-N-021-2019

Resolución No. UAF-N-020-2019: Normativa UAF-PLA/FT/FP - APNFD

 Normativa UAF-N-020-2019

Resolución No. UAF-N-019-2019: Normativa UAF-PLA/FT/FP - IF

 Normativa UAF-N-019-2019

Resolución No. UAF-N-018-2019: Normativa para la Supervisión de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF en materia de PLA/FT/FP

 Normativa UAF-N-018-2019

Resolución No. UAF-N-017-2019: Normativa de oficiales de cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP

 Normativa UAF-N-017-2019