Diciembre 2024: CE UAF-C.E.-3669-2024 ER de LAFTFP de Sociedades Mercantiles |
Diciembre 2024: CE UAF-C.E.-3658-2024 ER de LAFTFP de AV y PSAV |
Septiembre 2024: CE UAF-C.E.-2562-2024 Remision de Guías para un enfoque basado en Riesgo... otras estructuras juridicas |
Septiembre 2024: CE UAF-C.E-0521-2024 Guía y retroalimentación sobre tipologías...., de LA provenientes de la trata de personas. |
Julio 2024: CE UAF-C.E.-1955-2024 Registro SO que pasan a la regulacion de la CONAMI |
Agosto 2024: CE UAF-C.E-0521-2024 Remisión Informe de Tipologías |
Agosto 2024: CE UAF-C.E-0883-2024 Entrada en Vigor 024-2024 |
Agosto 2024: CE UAF-C.E-0309-2024 Guía para reiniciar contraseña |
Noviembre 2024: CE UAF-C.E.-3234-2024 Guía y Retroalimentación sobre Tipologías, Sectores, Señales de Alerta y Esquemas de Lavado de Activos, Provenientes de los delitos de Narcotráfico y Crimen Organizado. |
Noviembre 2024: Guía y Retroalimentación sobre Tipologías, Sectores, Señales de Alerta y Esquemas de Lavado de Activos, Provenientes de los delitos de Narcotráfico y Crimen Organizado. |