Ley No 192: Constitución Política de la República.
Ley No. 438: Ley de Probidad de Funcionarios Públicos.
Ley No. 735: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Ley No. 919: Ley de Seguridad Soberana de Nicaragua.
Ley No. 976: Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
Ley No. 977: Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Acuerdo Presidencial No. 170-2012: Nombramiento del Director y del SubDirector de la Unidad de Análisis Financiero.
Decreto No. 70 - 2010: Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Decreto No. 17-2014: Para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.