Ley No 192:      Constitución Política de la República.

Ley No. 438:     Ley de Probidad de Funcionarios Públicos.

Ley No. 735:     Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado  y de la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Ley No. 919:     Ley de Seguridad Soberana de Nicaragua.

Ley No. 976:     Ley de la Unidad de Análisis Financiero.

Ley No. 977:     Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Acuerdo Presidencial No. 170-2012: Nombramiento del Director y del SubDirector de la Unidad de Análisis Financiero.

Decreto No. 70 - 2010: Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Decreto No. 17-2014: Para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.