Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

ACTUALIZACIÓN DE ENR DE LA/FT/FP 2017-2019

El 14 de mayo del 2020 se publicó en La Gaceta Diario Oficial N.° 86 el Decreto Presidencial N.° 09-2020 para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de LA/FT/FP.

La actualización de la ENR de LA/FT/FP fue dirigida por el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP y coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su carácter de Secretaría Técnica de este.

Se contó con el acompañamiento del consultor español, Doctor Jorge Fernández Ordás, quien adoptó la Metodología del GAFI contenida en la Guía del GAFI del 2013 para evaluar los riesgos de LA/FT y la Guía del GAFI de 2019 para evaluar los riesgos del FT.

Se crearon ocho (8) mesas de trabajo, se designaron sus coordinadores y a sus respectivos secretarios técnicos.
Leer más...

Registro4

BannersSOListado3

sirel10x12

evaluaciones mutuas10x12

Búsqueda