Inicio
La UAF
Back
¿Quiénes somos?
Misión y Proyección
Valores
Facultades
Base Legal
Estructura Organizacional
Mapa Estratégico
Marco Jurídico
Back
Leyes
Decretos
Normativas UAF
Circulares Externas
Back
Año 2017
Año 2019
Año 2020
Otros Instrumentos Jurídicos
Formatos de Reportes
Cooperación
Difusión
Back
Preguntas Frecuentes
Archivo de Noticias
Evaluaciones del GAFI-GAFILAT
Documentos ALA/CFT
La UAF en los medios
Boletines
Back
2017
2018
2019
2020
2021
Sujetos Obligados
Back
¿Quiénes deben Inscribirse?
Sujetos Obligados Registrados
Cancelación de Registro de Sujetos Obligados
Documentos y Requerimientos para el Registro de Sujetos Obligados
Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento
Calendario de Actividades
Lista ONU
Back
2018
Back
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
2017
Back
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2019
Back
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Agosto
Octubre
Noviembre
2020
Back
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
2021
Back
Febrero
Marzo
Abril
Enlaces
Back
Poder Judicial
Policía Nacional
Ministerio Público
Ejército de Nicaragua
Banco Central de Nicaragua
Ministerio de Gobernación
Dirección General de Ingresos
Superintendencia de Bancos
Instituto Nicaragüense de Cultura
Procuraduría General de la República
Comisión Nacional de Microfinanzas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Servicios Aduaneros
Adquisiciones
Contacto
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Filtros
Cantidad a mostrar
5
10
15
20
25
30
50
100
Todos
Filtrar
Lista de artículos en la categoría Noticias
Título
Visto
De Interés: Submarinos Taxis es la nueva modalidad del narcotráfico
Visitas: 98
De Interés: Reunión conjunta de expertos sobre métodos y tendencias 23-26 de noviembre de 2020
Visitas: 81
De Interés: GAFI: México no ha cumplido con las 40 recomendaciones
Visitas: 112
De Interés: Nuevas reglas antilavado para proveedores de activos virtuales
Visitas: 133
De Interés: Partidos políticos tendrán nueva norma antilavado
Visitas: 130
De Interés: Hackeos, robos de cuentas y extorsiones: 6 predicciones de ciberseguridad para 2021
Visitas: 132
De Interés: Los Bancos necesitan comprender su exposición a las criptomonedas incluso si no toman custodia de estas
Visitas: 86
De Interés: GAFI advierte de riesgos de lavado de dinero en niveles de desempleo
Visitas: 92
De Interés: Ghimob, el virus que roba información y comete fraudes con apps de bancos
Visitas: 85
De Interés: Aprueba Senado a UIF bloquear cuentas bancarias sin permiso de un juez
Visitas: 98
Página 7 de 117
Inicio
Anterior
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Siguiente
Final
Está aquí:
Inicio
Difusión
Archivo de Noticias
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
© 2012 - 2020 UAF