Inicio
La UAF
Back
¿Quiénes somos?
Misión y Proyección
Valores
Facultades
Base Legal
Estructura Organizacional
Mapa Estratégico
Código de Conducta Ética
Marco Jurídico
Back
Leyes
Decretos
Normativas UAF
Circulares Externas
Back
Año 2017
Año 2019
Año 2020
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Otros Instrumentos Jurídicos
Formatos de Reportes
Cooperación
Difusión
Back
Preguntas Frecuentes
Archivo de Noticias
Evaluaciones del GAFI-GAFILAT
Documentos ALA/CFT
La UAF en los medios
Boletines
Back
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Sujetos Obligados
Back
¿Quiénes deben Inscribirse?
Sujetos Obligados Registrados
Cancelación de Registro de Sujetos Obligados
Documentos y Requerimientos para el Registro de Sujetos Obligados
Requisitos para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento
Calendario de Actividades
Sanciones
Back
Sanciones 2022
Back
Marzo 2022
Mayo 2022
Lista ONU
Back
2018
Back
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
2017
Back
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2019
Back
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Agosto
Octubre
Noviembre
2020
Back
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
2021
Back
Febrero
Marzo
Abril
Junio
Septiembre
Noviembre
Diciembre
2022
Back
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
2023
Back
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Enlaces
Back
Poder Judicial
Policía Nacional
Ministerio Público
Ejército de Nicaragua
Banco Central de Nicaragua
Ministerio de Gobernación
Dirección General de Ingresos
Superintendencia de Bancos
Instituto Nicaragüense de Cultura
Procuraduría General de la República
Comisión Nacional de Microfinanzas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Servicios Aduaneros
Adquisiciones
Contacto
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Filtros
Cantidad a mostrar
5
10
15
20
25
30
50
100
Todos
Filtrar
Lista de artículos en la categoría Noticias
Título
Visto
De Interés: España incluyó a las Islas Malvinas en la lista de paraísos fiscales
Visitas: 433
De Interés: El GAFI implementa estándares globales para colaborar con la regulación cripto
Visitas: 404
De Interés: Sudáfrica a la lista gris del GAFI a pesar de la designación de Crypto como producto financiero
Visitas: 424
De Interés: Resultados Plenaria del GAFI, 22-24 de febrero de 2023
Visitas: 539
De Interés: Mujeres piden más igualdad en el GAFI
Visitas: 367
De Interés: 5 predicciones sobre el rumbo que tomará el comercio electrónico en 2023
Visitas: 441
De Interés: El futuro de los pagos digitales en una sociedad sin efectivo
Visitas: 376
De Interés: La inteligencia artificial podría llegar a “dar miedo”
Visitas: 322
De Interés: Alerta roja de un alto ejecutivo internacional: las criptomonedas perdieron la guerra contra el dinero tradicional
Visitas: 232
De Interés: Las turbulencias en el criptomercado tras el colapso de FTX y Terra: ¿qué inversores recibieron el mayor golpe?
Visitas: 220
Página 6 de 147
Inicio
Anterior
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siguiente
Final
Está aquí:
Inicio
Difusión
Archivo de Noticias
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
© 2012 - 2022 UAF