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Infolaft. – 9 de julio del 2019/ El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf, suscribieron la Circular Conjunta 006 de 2019, a través de la cual se imparten instrucciones a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en materia de prevención de LA/FT para los procesos electores del año 2019.

La Circular Conjunta, disponible en el sitio web de la Uiaf, señala que los partidos y movimientos que postulen candidatos para las elecciones de 2019 podrán establecer medidas de debida diligencia, dentro de las que se incluye el conocimiento de contrapartes, proveedores y contratistas atendiendo a las características particulares del objeto del partido o movimiento político.

Igualmente, se indica que los partidos o movimientos deben conocer a las Personas Expuestas Políticamente, de acuerdo con el Decreto 1674 de 2016, y aprobar las transacciones con los PEPs por el máximo órgano de gobierno del movimiento o partido, y por el representante legal y gerente de campaña.

También se requiere que los partidos y movimientos determinen el origen de los recursos de financiación, lleven un control estricto de ingresos y gastos, e identifiquen y documenten situaciones de riesgo.

Otra obligación importante de la Circular Conjunta es la de realizar Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS – a la Uiaf, obligación que en los partidos y movimientos políticos recae en el gerente de campaña, el revisor fiscal y/o el contador, y en los veedores de los sujetos obligados.

Para la determinación de operaciones sospechosas, la norma señala que los partidos y movimientos políticos podrá implementar mecanismos que “pueden consistir en aplicativos tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya información pueda ser consolidada periódicamente o indicadores a partir de los cuales se pueda inferir la existencia de situaciones que escapan al giro ordinario de sus operaciones”.  

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.infolaft.com/uiaf-y-cne-acuerdan-terminos-de-prevencion-de-la-ft-para-partidos-politicos/

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