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Alemania. - 15 de mayo del 2019/ La Fiscalía de Frankfurt ordenó este miércoles registros en bancos, cajas de ahorro y viviendas de ocho millonarios por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank, el primer banco comercial privado de Alemania.

Según la Fiscalía, se han registrado las viviendas de ocho personas adineradas, once bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatros asesores financieros, gracias a los datos que proporcionaron la investigación conocida como Panamá Papers.

La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank.

A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse.

La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas. En un comunicado divulgado este miércoles, el banco aseguró que no se trató de un allanamiento y dijo que ha entregado "voluntariamente" los documentos solicitados.

Los Panamá Papers son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán "Süddeutsche Zeitung" y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, autor de la pesquisa) calcula que las autoridades de 22 países han impuesto multas por más de USD 1.200 millones gracias a las revelaciones de la trama.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/05/15/operativo-contra-el-lavado-de-dinero-en-alemania-la-policia-registro-11-bancos-y-casas-de-ocho-empresarios/

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