Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Invercasa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – INVERCASA SAFI con el apoyo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)  están promoviendo la realización del V Congreso Centroamericano de Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros, actividad que nace con el objetivo de elevar el nivel conocimiento  y la cultura en materia de PLA/FT/FP e impulsar la aplicación de mejores prácticas de gestión de riesgos en agentes del sector financiero, empresas privadas, entes gubernamentales, sujetos obligados, reguladores, supervisores, jefes de riesgo, jefes de control interno, oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, inversionistas y público en general.

El Congreso tendrá lugar los días 09 y 10 mayo de 2019 en el Hotel Barceló Managua y contará con la participación de reconocidos conferencistas internacionales provenientes de Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador y Nicaragua.

Como parte del valor agregado para los asistentes del V Congreso, FIBA (Florida International Bankers Association) reconoce 13.5 horas acreditables al requisito de educación continua para mantener vigentes las distintas certificaciones profesionales en Anti lavado, tales como AMLCA y CPAML. De igual forma, la ACFCS reconocerá 10 horas de educación continua en la Recertificación CFCS por la participación en este evento.

Algunos temas a abordarse en este V Congreso son:

  1. El enfoque basado en riesgos y su aplicación práctica en los Reportes de Operaciones Sospechosas.
  2. La tecnología como aliado estratégico en el cumplimiento ALD/CFT/CFP.
  3. La promesa Regtech – Como la innovación transformara los roles de cumplimiento del futuro.
  4. Sanciones de la OFAC y sus Riesgos Legales y de Cumplimiento ALD
  5. Segmentación y Factores de Riesgo como base para la construcción de Modelos de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP
  6. Lavado de Activos mediante el uso de nuevas Tecnologías
  7. Entramados societarios y beneficiario real. La experiencia panameña
  8. Como desarrollar planes de capacitación ALD/CFT/CFP efectivos y dinámicos

El Congreso promete ser de gran calidad organizativa y didáctica como años anteriores.

Para información o reserva del cupo usted puede llamar al 2277 1212 Ext. 2138 o escribir a los correos:

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*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

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