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Chile. -3 de abril del 2019/ Así se desprende del Informe Estadístico del Servicio que señala que, de los 5.014 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en 2018 (aumento de 28,5% anual), 1.889 fueron emitidos por los bancos (37,7% del total), 873 por los casinos de juego (17,4%) y 344 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar (6,9%).

Más atrás se ubicaron las corredoras de bolsas de valores, las administradoras de fondos de pensiones y las empresas de transferencia de dinero en Chile.

Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 79 ROS entre enero y diciembre. Así, en el período 2015-2018 ya suman 224 ROS enviados a la UAF.

Cabe recordar que la UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio; por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley No. 19.913, e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio, le envíen los denominados ROS.

Solo si tras analizarlos se detectan señales indiciarias de lavado de activos, la UAF envía confidencial y oportunamente informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.

En este contexto, en 2018, la UAF detectó indicios de LA/FT en 294 ROS (+62,4% anual). De ellos, 191 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los bancos, 53 por los casinos de juego y 15 por las instituciones públicas.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https: https://www.antilavadodedinero.com/2019/04/02/bancos-casinos-y-operadoras-de-tarjetas-encabezan-reportes-de-operaciones-sospechosas/

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