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Panamá. - 2 de abril del 2019/ Panamá no aparece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre países que tienen deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, pero en junio se presentara un nuevo informe, que, para la superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero de Stanziola, debe ser positivo para el país.

Recientemente el país dio un paso al lograr la aprobación del proyecto de ley 591, con el cual se eleva a delito la evasión fiscal, parte de los requisitos exigidos por organismos internacionales.

El superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Joaquín Riesen, cree que los esfuerzos realizados por el país han ayudado a cerrar el espacio para el lavado de activos, pero aún quedan tareas pendientes.

El GAFI sigue identificando jurisdicciones que, según sus estándares, representan un riesgo para el sistema financiero internacional.  En el reciente listado compuesto por 12 países, de América aparecen Trinidad y Tobago y Las Bahamas.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https: https://www.antilavadodedinero.com/2019/04/01/panama-debe-seguir-trabajando-para-no-ingresar-a-lista-de-gafi/

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