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Holanda.- 6 de marzo del 2019/ Vuelve a saltar a la primera plana una nueva investigación sobre posible lavado de dinero. En esta ocasión, las entidades investigadas son 3 holandesas: ING (AS:INGA), ABN Amro y Raiffeisen (VIE:RBIV) Bank.

La OCCRP(Organized Crime and Corruption Reporting Project), un consorcio surgido con el objetivo de combatir la delincuencia organizada y la corrupción, estaría llevando a cabo la investigación.

ABN Amro (AS:ABNd) cae un 1,75% (en la mañana ha llegado a descender un 4,5%). ING se deja a esta hora un 3% y Raiffeisen Bank se desploma un 9,61%.

La noticia ha salpicado a la banca europea, con la mayor parte de las entidades en rojo. El STOXX Banks EUR Price cae un 0,35%, con los mayores descensos en las 3 entidades mencionadas y, además, en el alemán Commerzbank (DE:CBKG) (-1,06%) o en el italiano Banco BPM (MI:BAMI) (-1,03%), entre otros.

En el caso del Ibex 35, la cotización de la banca se mantiene mixta, con las mayores caídas para CaixaBank (MC:CABK) (-0,32%).

A finales del pasado año, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que aumentaría la vigilancia de los bancos con más riesgo de lavado de dinero con la creación de una oficina propia contra este tipo de delitos.

Los continuos escándalos en entidades en Letonia, Estonia y Holanda llegaron a poner en entredicho la eficacia de las normas comunitarias contra el lavado de dinero.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.antilavadodedinero.com/site/2019/03/06/por-lavado-de-dinero-investigan-a-bancos-europeos/

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