Valencia, España, 23 de junio de 2017- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el órgano mundial encargado del establecimiento de normas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) y fomentar un mayor cumplimiento de las normas ALD/CFT, el GAFI identificó jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar las deficiencias que Representan un riesgo para el sistema financiero internacional.
Jurisdicciones sujetas a una llamada GAFI sobre sus miembros y otras jurisdicciones para aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de la continua y sustancial lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT) los riesgos que emanan de la RPDC.
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República Popular Democrática de Corea (RPDC) El GAFI sigue preocupado por el hecho de que la RPDC no ha resuelto las importantes deficiencias de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) y la grave amenaza que esto representa para la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI insta a la República Popular Democrática de Corea a que resuelva de manera inmediata y significativa sus deficiencias ALD / CFT. Además, el GAFI tiene serias preocupaciones ante la amenaza que representan las actividades ilícitas de la RPDC relacionadas con la proliferación de armas de destrucción en masa y su financiación. El GAFI reafirma su convocatoria de 25 de febrero de 2011 a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a que asesoren a sus instituciones financieras para que presten especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con la RPDC, incluidas las empresas de la RPDC y las instituciones financieras. Además del mayor escrutinio, el GAFI hace un llamado a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a que apliquen contramedidas efectivas y sanciones financieras específicas de acuerdo con las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger sus sectores financieros del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD / FT /PADM) que emanan de la RPDC. Las jurisdicciones deberían tomar las medidas necesarias para cerrar las sucursales, filiales y oficinas de representación de los bancos de la RPDC en sus territorios y poner fin a las relaciones de corresponsalía con los bancos de la RPDC, cuando así lo requieran las Resoluciones pertinentes del CSNU. |
Jurisdicciones sujetas a una llamada del GAFI sobre sus miembros y otras jurisdicciones para aplicar medidas de debida diligencia mejoradas proporcionadas a los riesgos derivados de la jurisdicción
Irán
En junio de 2016, el GAFI acogió con satisfacción el compromiso político de alto nivel de Irán de abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT y su decisión de solicitar asistencia técnica para la aplicación del Plan de Acción. A la luz de la demostración de Irán de su compromiso político y de las medidas pertinentes que ha adoptado en consonancia con su Plan de Acción, el GAFI ha decidido continuar con la suspensión de las contramedidas. El GAFI seguirá supervisando los avances en la aplicación del Plan de Acción y considerará los próximos pasos.
Irán permanecerá en la Declaración Pública del GAFI hasta que se complete el Plan de Acción.
Hasta que Irán implemente las medidas necesarias para hacer frente a las deficiencias identificadas en el Plan de Acción, el GAFI seguirá preocupado por el riesgo de financiación del terrorismo que emana de Irán y la amenaza que esto representa para el sistema financiero internacional. Por consiguiente, el GAFI hace un llamado a sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a que sigan asesorando a sus instituciones financieras para que apliquen una mayor debida diligencia a las relaciones comerciales y las transacciones con personas físicas y jurídicas de Irán, de conformidad con la Recomendación 19 del GAFI. El GAFI insta al Irán a que resuelva plenamente sus deficiencias ALD/CFT, en particular las relacionadas con el financiamiento del terrorismo.
El GAFI seguirá colaborando con Irán y supervisará de cerca su progreso.
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Texto original publicado en: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html
