El grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó posponer la decisión sobre si Costa Rica cumple con las normas antilavado mundiales para la próxima sesión que se realizará en el mes de octubre. La decisión se tomó este jueves en la plenaria que acontece en Valencia, España, donde se aprobaron de manera definitiva los lineamientos de evaluación que serán aplicados a Costa Rica y a todos los demás países de ahora en adelante.
El pasado 10 de mayo Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el proyecto de ley que fortalecerá la lucha contra el lavado de dinero en el país. Por esta razón, el GAFI revisará nuevamente los avances del país a la luz de estas nuevas disposiciones y que sometan su criterio en la próxima plenaria.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, así como los representantes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que se encuentran en España, se mostraron complacidos con esta decisión que otorga mayor claridad y brinda tiempo adicional para intensificar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
“Salimos de esta plenaria con mayor claridad de los instrumentos que se nos aplicarán. Somos conscientes que Costa Rica es una de las primeras naciones calificadas bajo esta metodología, lo cual hace más demandante el proceso de cumplimiento, pero hemos trabajado duro para lograr avances que el mismo GAFI ha destacado y ahora contamos con unas semanas extras para continuar fortaleciendo el marco legal y administrativo para el pleno cumplimiento de los requisitos”, indicó el ministro Alfaro. Por su parte, Guillermo Araya, director del ICD, explicó que se seguirá trabajando para fortalecer las medidas de lavado en el país.
“Seguiremos trabajando para robustecer las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, pero sin duda nos complace constatar que los esfuerzos realizados hasta la fecha son valorados por GAFI y han sido externados en esta plenaria.
“En unas semanas tendremos un nuevo intercambio con los evaluadores con el fin de que estos puedan actualizar el informe de observación, aplicando las nuevas guías de procedimientos de la 4ta ronda. Esperamos llegar a este cara a cara con la implementación de nuevas medidas administrativas que nos permitan avanzar lo pendiente”, aseguró Araya.
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales.
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Texto original publicado en: http://www.teletica.com/noticias/165145-Costa-Rica-sabra-hasta-octubre-si-entra-en-lista-gris-de-paises-con-normas-antilavado-.note.aspx
