Costa Rica. - Nueva ley antilavado les impone multas si no alertan al ICD de operaciones dudosas de sus clientes. Casinos y corredores de bienes raíces también deben exigir a los clientes información sobre procedencia de los fondos.

Notarios ahora tienen que registrar, con fe pública, cómo se pagaron las ventas de propiedades; Instituto Costarricense sobre Drogas lamenta que no se incluyera a otros actores, como los equipos de fútbol.

Una reforma aprobada sobre la Ley de Estupefacientes obliga a profesionales, entre ellos notarios, joyeros y contadores, a reportar lo más rápido posible al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cuando sospechen que sus clientes estén pagando operaciones con dinero de origen irregular.

Se trata de la modificación aprobada el 10 de mayo en el plenario del Congreso, bajo el expediente legislativo 19.951, que establece una serie de obligaciones para las actividades profesionales no financieras.

El fin es mejorar y aumentar la cantidad de herramientas en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Además de notarios, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas, también caen bajo regulación los casinos, sean físicos o virtuales; los corredores de bienes raíces, los abogados cuando realicen actividades de administración de dineros de sus clientes, los emisores y operadores de tarjetas de crédito; los prestamistas y casas de empeño, así como las organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero desde países catalogados como de riesgo.

Además de la obligación de reportar al ICD toda operación donde podría estar mediando dinero de origen ilícito, los profesionales que desarrollen las actividades mencionadas deberán mantener los registros de sus clientes y exigir de esta información sobre el origen del dinero con que pagan sus operaciones.

Normas antilavado

De acuerdo con Guillermo Araya, director del ICD, hay una serie de vacíos legales que se cubre con la ley publicada en el diario oficial La Gaceta el mismo día de su aprobación bajo el número de ley 9449.

Entre esos vacíos, estaban los comercios que emiten tarjetas de crédito para sus clientes y las sociedades anónimas de equipos de futbol, por ejemplo.

Otra actividad antes no regulada era la de entidades que ofrecen servicios de canje de dinero, transferencias, administración de fideicomisos, que muchas veces están ligadas a bufetes legales o firmas de prestamistas.

"Hay muchos bufetes que administran propiedades en Guanacaste, reciben dineros para pagos y mantenimiento, además de los pagos por sus servicios, también firmas de contadores que administran fondos de terceros", comentó Araya.

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Texto original publicado en: http://www.nacion.com/nacional/Notarios-joyeros-contadores-reportar-sospechoso_0_1634036658.html