4 mayo, 2017.- La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia publicó una nueva instrucción administrativa número 8 de 2017, que complementa la circular externa 1536 de 2013 sobre la implementación del Siplaft para las organizaciones bajo su órbita.

El documento tiene como objetivo dar alcance a la Instrucción No.17 –del 26 de octubre de 2016—, sobre el funcionamiento del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo en el Sector Notarial.

En la instrucción se especifican las medidas y controles que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, en relación con los procedimientos de conocimiento de los usuarios y el incremento del grado de monitoreo con personas naturales o jurídicas provenientes de países de mayor riesgo.

En ese sentido, se establecen orientaciones con respecto a la Debida Diligencia, las Personas Políticamente Expuestas y las Sanciones Financieras Dirigidas.

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Texto original publicado en: http://www.delitosfinancieros.org/notarios-en-colombia-ajustan-sus-sistemas-ald/