El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició con el proceso para revisar a las asociaciones civiles que reciben donativos de la sociedad, esto debido a que son vulnerables a ser utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, principalmente para el lavado de dinero, pues tienen acceso a fondos económicos importantes.

A decir de Julio Cid Moreno, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores, para esta acción la autoridad ya tiene en la mira a algunas organizaciones en las que detectaron anomalías, pues esta práctica es común.

Dijo que para las organizaciones civiles que mantengan su manejo de recursos apegado a la ley, no deben preocuparse, solo aquellas en que se detecten malos manejos; cabe mencionar que también se harían sujetos de revisión los contribuyentes que están ligados con dichos movimientos.

A través de un comunicado de prensa, el SAT manifestó que este programa de revisión se efectuará en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), estudio en el que se detectó vulnerabilidad debido a la cantidad de fondos que manejan y la presencia internacional de algunas.

Cabe recordar que según especialistas, en este año las revisiones fiscales por parte de la autoridad serán más severas, por lo que recomendó a los contribuyentes evitar prácticas que afecten su historial.

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