A finales del próximo mes de abril, se llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional en Riesgos y Prevención de Lavado de Activos, el cual contará con las exposiciones de doce conferencistas internacionales y nacionales quienes abordarán temas de relevancia y actualidad en esta materia.
Entre los temas a abordar se encuentran:
- El Nuevo Entorno Mundial del Lavado, la Corrupción, el Financiamiento al Terrorismo, los Delitos Cibernéticos y más.
- El Aprovechamiento de las herramientas comerciales en la gestión de Micro finanzas para el establecimiento de una Gestión Proactiva de Prevención de Lavado de Activos en el Sector Cooperativo.
- Saber distinguir a clientes de Alto Riesgo.
- Nuevas tendencias en la Prevención de Lavado de Activos en la economía real y los nuevos Sujetos Obligados (APNFD).
- El Impacto de la aplicación del enfoque basado en el riesgo en la gestión de cumplimiento.
Fechas del Congreso: 27, 28 y 29 de abril 2017
Lugar: Hotel Barceló. Managua, Nicaragua
Para mayor información comunicarse a: (505) 2277 12 12
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