El GAFI comienza 7 días de reuniones en París el 18 de febrero, con la participación de hasta 800 delegados de las 198 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI, así como de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otros socios. Esto incluirá la segunda Sesión Plenaria, bajo la Presidencia Española de Juan Manuel Vega-Serrano, que tendrá lugar del 22 al 24 de febrero. Los temas a discutir incluirán, entre otros, los siguientes:

Contra el Financiamiento del Terrorismo: Estaremos estudiando la posibilidad de modificar la forma en que se financia ISIL y enfocándonos en áreas como el financiamiento de la contratación con fines terroristas. También, consideraremos cómo podemos fortalecer aún más la capacidad de tracción y la eficacia del GAFI y su Red Global, dada la importancia de una aplicación rápida y efectiva de las normas del GAFI en todo el mundo para abordar todas las fuentes, técnicas y canales de financiamiento del terrorismo, recordando el comunicado del G-20 de Chengdu.

Transparencia y propiedad beneficiaria: Seguiremos aprovechando todo el peso de los países miembros del GAFI y de la Red Global para ayudar a prevenir el abuso de las empresas y los fideicomisos por la delincuencia y el terrorismo, incluso centrándonos en vulnerabilidades relacionadas con la propiedad beneficiaria, las obligaciones de propiedad beneficiaria y la colaboración con el Foro Mundial de la OCDE sobre impuestos, a fin de garantizar la coherencia y el máximo impacto de los procesos de revisión por pares de ambos órganos.

Suecia: Examinaremos la evaluación mutua de Suecia y su eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Además, revisaremos el progreso de los países con deficiencias pendientes de la última ronda de evaluaciones, como Brasil y Sudáfrica. El GAFI seguirá supervisando el impacto negativo de los bancos de compensación sobre los esfuerzos de ALD / CFT en la eliminación de riesgos y determinará las áreas en que es necesario aclarar más el enfoque basado en riesgo. Seguiremos las otras prioridades de la Presidencia española, incluyendo un mayor enfoque operativo con una segunda reunión de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFI y un diálogo sobre Fintech a través de una mesa redonda con representantes del sector bancario.

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Texto original publicado en: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-february-2017.html