Desde el 2013 a la fecha se han realizado revisiones y actualizaciones a las Recomendaciones del GAFI, a continuación, presentamos un cuadro indicando las modificaciones que han tenido algunas de ellas:
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Fecha/Plenaria del GAFI
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Tipo de enmiendas/modificaciones
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Secciones sujetas a las enmiendas
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Febrero 2013
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Alineamiento de los Estándares entre la R.37 y R.40
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Inserción de la referencia que las leyes de secreto o confidencialidad de APNFD no deben afectar la disposición de asistencia legal mutua, excepto cuando la información pertinente que es buscada sea retenida en circunstancias donde el privilegio profesional legal o secreto profesional de los abogados aplique.
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Octubre 2015
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Revisión de la Nota Interpretativa a la R.5 para abordar la amenaza de los combatientes terroristas extranjeros
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Inserción de B.3 para incorporar el elemento pertinente de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178 que aborda la amenaza representada por los combatientes terroristas extranjeros. Esto aclara que la Recomendación 5 requiere que los países tipifiquen como delito la financiación de los viajes de las personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de la comisión, la planificación o preparación de, o participación en, actos terroristas o la prestación o recepción de entrenamiento terrorista. La B.3-11 actual pasó a ser B.4-12.
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Junio 2016
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Revisión de la R.8 y la Nota Interpretativa a la R.8
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Revisión del estándar sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para aclarar el subconjunto de OSFL que deben ser someter a la supervisión y monitoreo. Esto regulariza la NIR.8 con el Informe de Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso Terrorista de las OSFL (Junio 2014) y Mejores Prácticas del GAFI sobre el Combate al abuso de las OSFL (Junio 2015) los cuales aclaran que no todas las OSFL son de alto riesgo y previstas de ser abordadas por la R.8, y alinea mejor la implementación de la R.8/NIR.8 con el enfoque basado en riesgo.
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Octubre 2016
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Revisión de la Nota Interpretativa a la R.5 y la definición del Glosario de 'Fondos u otros activos'
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Revisión de la NIR.5 para reemplazar "fondos" con "fondos u otros activos" a través de la NIR.5, a fin de tener el mismo alcance de la R.6. Revisión de la definición del Glosario de "fondos u otros activos" añadiendo referencias al petróleo y otros recursos naturales, y a otros activos que pueden ser usados potencialmente para obtener fondos.
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*NOTA ACLARATORIA: La noticia de interés "Actualizaciones hechas a las Recomendaciones del GAFI" publicado en nuestro sitio es Traducción NO oficial de la UAF.
La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.
Pueden consultar el texto original publicado en el idioma inglés en el siguiente enlace: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf (Páginas 131 y 132).
