Con el objetivo de dar a conocer la importancia de la prevención y detección de los riesgos del Lavado de Activos (LA) y del Financiamiento del Terrorismo (FT), la Unidad de Análisis Financiero inició el ciclo formativo con las entidades que realizan Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).
Para el primer encuentro, se proporcionó a los representantes de los nuevos Sujetos Obligados información sobre qué son y qué hacen las unidades de inteligencia financiera, concepto y etapas del LA y FT, por qué las APNFD son consideradas Sujetos Obligados y la importancia de protegerse ante los riesgos de LA/FT.
“Es importante para nosotros poder hacer una simbiosis con ustedes para blindarnos como país ante estos fenómenos”, expresó en sus palabras el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la UAF.
En el desarrollo de las ponencias, se atendieron preguntas sobre las etapas del LA y de la vulnerabilidad a las que este sector y otros están expuestos sino aplican medidas de prevención orientadas en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De igual manera, los especialistas de las direcciones de Inteligencia y Fiscalización explicaron la importancia de proteger el sistema económico del país atendiendo de manera responsable las medidas que oriente la UAF en el proceso de registro, con sus obligaciones sobre los reportes a enviar y el cumplimiento sin demora de la aplicación del Decreto 17-2014, el cual refiere a la aplicación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En este encuentro participaron entidades que se dedican a la correduría de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos y vehículos nuevos y usados.
La UAF continuará con el ciclo formativo abordando en los siguientes encuentros temas como implementación de un Programa de Prevención de LA/FT, importancia de la Debida Diligencia del Cliente (DDC), Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), entre otros.
