El sábado 22 de octubre del 2016, la Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible (UNIDES) de Nicaragua desarrollará el Seminario Especializado: Oportunidades de Mejoras al Programa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT) a partir de Auditorías (Interna y Externa) y Revisiones Profesionales Independientes. Entre las temáticas a abordar están las siguientes:
1. Importancia y valor agregado de las Evaluaciones Independientes a los Programas de Prevención LA/FT.
2. Marco Jurídico Nacional y Estándares Internacionales: BASILEA, IOSCO, IAIS, GAFI, Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
3. Aspectos relevantes a revisar y evaluar en los Pilares de los Programas de PLA/FT según Sectores de Sujetos Obligados: Financieros y No Financieros.
4. Técnicas y criterios de selección de muestras eficaces: representaciones cualitativas y cuantitativas, entrevistas, análisis, cruce y confirmación de información, errores esperados y tolerables, hechos significativos, tratamiento y manejo confidencial de la información.
5. Nivel de cumplimiento y efectividad del Programa PLA/FT: Recomendaciones y Oportunidades de Mejoras, Conclusiones sobre Eficiencia, Brechas, Plan de Acción, Seguimientos, Roles y Responsabilidades.
El seminario se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel HEX Managua y tendrá un costo de US$ 160. 00, para mayor información contactarse a UNIDES, teléfono 2266-9948.
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