Se realizará por vez primera en Nicaragua un foro internacional sobre retos en la prevención y control de Lavado de Activos (LA), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) en la industria del juego.
Es organizado por la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas (CEIJA).
Se abordarán aspectos relevantes de la industria del juego y apuestas autorizadas, enfoque internacional de lo que son casinos y salas de juego en materia de LA/FT/FP, riesgo de lavado en el sector de juego de suerte y azar, una mirada latinoamericana en la actualidad, factores crimino génicos y fraude de CYSJ, gestión de riesgos en casinos y salas de juego, ejemplo de lavado de activos, importancia de entendimiento con bancos para el manejo de esta industria y su transparencia.
El Magister Internacional Carlos Augusto Oviedo Arbelaez, abogado y catedrático colombiano PUJ, experto en Administración del Riesgo y Auditoria Forense, con experiencia entre otras en la creación de Grupo de Acción Financiera de Suramérica contra el lavado de activos y finanzas del Terrorismo GAFISUD, hoy GAFILAT, será uno de los principales profesionales exponentes de este foro.
El proceso de formación en el foro, con certificación de participación, permitirá a los asistentes conocer de forma adecuada la actualidad en la normativa local y cuáles son las mejores prácticas Internacionales en función de la eficacia de los programas LA/FT/FP además de las tendencias y situación actual del fenómeno, con el fin de velar por las transparencias en sus operaciones.
Este importante foro consolida la imagen legal y de transparencia que la industria del Juego y Apuestas en Nicaragua posee en el país a través de CEIJA.
El evento, que se realizará en el Hotel Barceló Managua, tiene un costo de $250 por participante, $200 por más de dos inscripciones. Para mayor información llamar al teléfono CEIJA 22780019/ 77982044.
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Texto original publicado el miércoles 7 de septiembre de 2016 en: http://www.yogonet.com/latinoamerica/node/71136
