Nicaragua fue sede del Taller de Coordinación “Transporte Transfronterizo de Efectivo y Títulos Valor”, realizado del 8 al 10 de marzo de 2016 y coordinado por el Proyecto GAFILAT – Unión Europea.
El objetivo de este taller fue estrechar las relaciones de trabajo para mejorar procesos, estrategias y protocolos de enfrentamiento del delito de Transporte Transfronterizo de Efectivo y Títulos Valor u otros relacionados en aras de fortalecer una estrategia regional.
Para los coordinadores del evento los resultados del mismo fueron exitosos y muy positivos, puesto que el intercambio de experiencia y buenas prácticas de parte de los países participantes permitió enriquecer mucho más la metodología del taller, así como el alcance en la coordinación de ejercicios binacionales y entre 3 a más países.
En el taller participaron funcionarios de entidades de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y autoridades de aduana de los hermanos países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay.
Nicaragua, se hizo representar por delegados de la Dirección General de Servicios Aduaneros, Policía Nacional, Dirección General de Migración y Extranjería y funcionarios de las Direcciones de Inteligencia Financiera, y Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, UAF .
Por parte del Proyecto GAFILAT – UE estuvo presente su Director, Señor Leopoldo Fernández, y el Señor Humberto Barros, Asesor. Por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, estuvo presente el Señor Guillermo Hernández, experto técnico.
