La Unidad de Análisis Financiero informa la publicación de la Resolución No. UAF-N-007-2016 de la Normativa de Inscripción de Instituciones Financieras y Actividades no Financieras en el Registro de Sujetos Obligados en La Gaceta Diario Oficial Nº 46, del día lunes 7 de marzo de 2016.
La nueva Normativa tiene como propósito actualizar los procedimientos mediante los que la Unidad de Análisis Financiero registra a los Sujetos Obligados y establecer requisitos de información que garanticen que la Institución cuente con información completa, adecuada y precisa sobre las personas naturales y jurídicas que son designadas Sujetos Obligados conforme el alcance del artículo 9 de la Ley No. 793, el artículo 8 del Decreto No. 07-2013 y las recomendaciones 22 y 26 del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La Unidad de Análisis Financiero insta a los Sujetos Obligados a registrarse o a actualizar su información, atendiendo las disposiciones de la nueva Normativa Resolución No. UAF-N-007-2016 la cual deroga la Resolución No. UAF-DIR-001/2013.
La Normativa entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
