Un Enfoque basado en Riesgos tiene potenciales beneficios ya que ayuda a una mejor administración de los riesgos, permitiendo de esta manera enfocarse oportunamente en las amenazas reales identificadas y desarrollar estrategias para combatirlas.El pasado viernes 4 de marzo la UAF realizó capacitación a sesenta y dos (62) oficiales de cumplimiento cuyos objetivos fueron explicar la importancia del Enfoque Basado en Riesgos, la gestión del Riesgo LA/FT/FT e indicar un ejemplo de cómo estructurar una matriz de riesgo para los clientes.
Se les recordó a los Sujetos Obligados regulados directamente por la UAF el cumplimiento del artículo 34 de la Normativa UAF-PLD/FT/FP (Resolución No UAF-N-003-2013), que establece la preparación de un informe sobre autoevaluación anual de su nivel de Riesgo LA/FT/FP, inherente y residual y su correspondiente envío a la UAF en la última quincena del mes de febrero de cada año.
La UAF tiene en su página web habilitado un vínculo con documento de interés donde los usuarios podrán encontrar, consultar y descargar todas las presentaciones de las capacitaciones programadas y desarrolladas por la UAF, disponibles como retroalimentación a fin de mejorar los niveles de competencia de los oficiales de cumplimiento. Dar clic en el siguiente enlace:
http://www.uaf.gob.ni/index.php/difusion/documentos-de-interes
