La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua continúa capacitando a los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados regulados directamente, en esta ocasión el tema principal estuvo referido a la Debida Diligencia del Cliente, la cual es definida por el Español Juan Miguel del Cid Gómez en su libro sobre el Blanqueo Internacional como “La piedra angular de todo buen programa de cumplimiento”.

Durante la capacitación, la Licenciada Jahaira Chavarría, especialista de Fiscalización y Cumplimiento explicó que cada Sujeto Obligado en base a su tamaño y complejidad debe implementar sus propios procedimientos y medidas para desarrollar de manera razonable la política de Debida Diligencia para el conocimiento de Clientes, representantes, firmantes, beneficiarios finales, empleados, proveedores, socios y aliados de negocios, conforme al sector que representan y a las particularidades que la UAF requiere.

En el periodo de consultas se aclararon dudas, principalmente acerca de los procedimientos para completar los formatos del Perfil Integral del Cliente.

 Como segundo tema de capacitación se realizó una inducción sobre el Sistema de Reportes en Líneas, específicamente del módulo de envío de información.

En esta ocasión participaron ochenta y cuatro (84) Oficiales de Cumplimiento de Sujetos Obligados de sectores como Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Salas de Juego, Factoraje, Remesas y Envío de Encomienda, Microfinancieras, Casa de Empeño y Préstamo, Fideicomiso, Casa de Cambio.