Discurso de Je-Yoon Shin, Presidente del GAFI
Sesión Extraordinaria de la Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de Ministros de Finanzas, Nueva York, jueves 17 de diciembre.
[Así como fue preparada para su entrega]
Gracias por esta oportunidad sin precedente para dirigirme a ustedes; y para destacar la importancia de los países que están tomando medidas urgentes para implementar los estándares del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo y ayudar a derrotar a ISIL.
El terrorismo necesita dinero. ISIL opera como un Estado y proporciona todos los servicios que se espera proporcione un Estado. Por consiguiente ISIL necesita más dinero que otros grupos terroristas. El dinero es su mayor vulnerabilidad.
La prevención e interrupción de los flujos financieros deben estar al centro de cualquier estrategia exitosa para derrotar a ISIL.
La interrupción de las finanzas de ISIL daña su habilidad para reclutar combatientes.
ISIL necesita acceso al sistema financiero para mover dinero y pagar por suministros.
ISIL abusa de caridades y remesadores y necesita mover físicamente grandes cantidades de dinero.
Y la inteligencia financiera puede revelar la estructura de grupos terroristas, las actividades de terroristas individuales y, sus logísticas y redes de facilitación.
Así que ¿Cómo el GAFI ayuda y qué es lo que ha logrado?
El GAFI ha puesto en marcha un marco global de estándares para combatir el financiamiento del terrorismo, basado en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Casi todas las jurisdicciones se han comprometido a implementar los estándares del GAFI y están siendo evaluados por sus contrapartes.
Nosotros nombramos públicamente aquellos que fallan en tomar medidas. Esto advierte a otras jurisdicciones y bancos de los riesgos y advierte a la inversión extranjera.
Hasta ahora el GAFI ha puesto cerca de 80 jurisdicciones a través de este proceso, e identificó públicamente a 58 de ellas. De estas 58, 43 han hecho desde entonces las reformas necesarias.
Nuestro objetivo es proteger la integridad del sistema financiero y su más amplia economía. Para asegurar que no existen paraísos seguros para el financiamiento del terrorismo.
En los últimos 6 meses, el GAFI ha revisado la implementación de las medidas contra el financiamiento del terrorismo en 196 jurisdicciones.
Casi todas han tipificado el financiamiento del terrorismo y aplican las sanciones financieras dirigidas.
Tan sólo en los dos últimos meses, la mitad de aquellas donde hemos encontrado graves problemas han presentado leyes urgentes para abordarlas.
Pero esto no es suficiente, sólo 33 jurisdicciones han asegurado condenas para el financiamiento del terrorismo. Y la mayoría de las jurisdicciones implementan los congelamientos de activos de la ONU demasiado lento, con retrasos de entre 2 días y un mes.
Todas las jurisdicciones ahora deben enfocarse de manera urgente en la implementación efectiva de los estándares del GAFI; y no sólo aprobar leyes y regulaciones.
El valor de estas medidas es claro:
El sábado, el GAFI convocó una reunión de expertos operativos de las Unidades de Inteligencia Financiera, Orden Público y, las Agencias de Seguridad e Inteligencia.
Ellos explicaron como la inteligencia financiera del sector privado ha ayudado a localizar a los terroristas detrás de los ataques recientes y de esta manera prevenir más ataques.
También escuchamos sobre los casos donde la interrupción del financiamiento del terrorismo ha debilitado la habilidad de un grupo terrorista para preparar ataques.
El domingo, los miembros del GAFI, la ONU, FMI, el Banco Mundial y otros se reunieron para aprender lecciones de los recientes ataques.
Nos enfocamos en la capacidad operativa de los miembros para combatir el financiamiento del terrorismo.
Nuestra conclusión más importante es que existe una necesidad por un mejor y más oportuno intercambio de información:
• entre las agencias dentro de las jurisdicciones;
• entre las jurisdicciones;
• y con el sector privado.
En las próximas 6 semanas recolectaremos información de los miembros del GAFI sobre los riesgos del financiamiento del terrorismo que ellos enfrentan, los desafíos del intercambio de inteligencia financiera y, cómo ellos están respondiendo a estos desafíos.
Esto nos ayudará a trabajar juntos para superar los obstáculos de intercambio de información. Sabemos, por ejemplo, que distintas leyes de protección de datos significa que una de nuestras mayores fuentes de inteligencia, los bancos, se les impide usualmente compartir información al extranjero dentro de sus propias organizaciones, y mucho menos entre sí o con las autoridades.
También identificaremos y compartiremos señales de alerta—indicadores del financiamiento del terrorismo—para ayudar al sector privado a detectar y reportar actividades sospechosas.
El GAFI ha trabajado siempre en colaboración cercana con las Naciones Unidas.
En octubre, actualizamos nuestros estándares para reflejar la Resolución del Consejo de Seguridad 2178 sobre los combatientes terroristas extranjeros.
Hoy, con un mandato fuerte del Consejo de Seguridad, tomaremos mayores medidas para fortalecer las mismas a través de la red global del GAFI.
Y continuaremos promoviendo una implementación más rápida y efectiva de las sanciones financieras dirigidas.
El apoyo visible de la ONU nos ayuda a hacer presión sobre los miembros para implementar los estándares del GAFI efectivamente.
Finalmente, el GAFI es un grupo de acción con un mandato de tiempo limitado. Esto enfoca nuestro trabajo y puede hacernos receptivos y flexibles.
Pero también significa que dependemos de la buena voluntad y apoyo de los miembros, para implementar y evaluar los estándares del GAFI y para compartir su conocimiento de las amenazas cambiantes.
Como Ministros de Finanzas, necesitamos su fuerte apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo.
Así, finalizaré agradeciendo a los miembros del Consejo de Seguridad y a todos nuestros miembros por su ayuda para con nuestro esencial trabajo.
Fuente: Traducción Libre por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua
Versión Original publicada en http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/importance-urgent-action-to-implement-fatf-standards-counter-terrorist-financing.html
