Como parte del convenio de cooperación firmado en julio del año pasado entre la República de China- Taiwán y la República de Nicaragua, en el cual se establece una relación de cooperación que incluye el intercambio de información, la asistencia mutua, la cooperación tecnológica y, el desarrollo y mejoramiento del conocimiento sobre la lucha ALA/CFT/CFP, funcionarias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron una pasantía en el Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de China – Taiwán.
La pasantía incluyó un taller ALA/CFT/CFP del cual participó la delegación de la UAF de Nicaragua compuesta por la Licenciada Gabriela Rodríguez López, especialista de Cooperación Internacional y la Licenciada Guisselle Suárez Tercero, Analista de Inteligencia Financiera quienes expusieron aspectos como la estructura, funciones, misión, visión, sistemas informáticos, análisis operativo y los resultados del último análisis estratégico elaborado en la institución.
Así mismo, participó el Licenciado Carlos Rafael Arrieta Chávez, Procurador Auxiliar en la Unidad de Asuntos Penales Internacionales, Derechos Humanos y Humanitarios de la Procuraduría General de la República y la Licenciada María Eugenia González Arauz, Fiscal del Ministerio Público.Dicho Taller fue basado en un intercambio de experiencias en materia de PLD/FT de las unidades de inteligencia financiera de Nicaragua, Panamá y China Taiwán.
Posteriormente, agentes especiales del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de China, Taiwán presentaron los mecanismos de implementación de las leyes ALA/CFT/CFP y los sistemas a través de los cuales reciben los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), ejemplos y estudio de casos, así como del análisis y bases de datos de las declaraciones de viajero.
Temas como el Régimen regulatorio ALA/CFT/CFP para el sector financiero; análisis de las medidas ALA/CFT/CFP de las Instituciones financieras y los mecanismos ALD/CFT de las instituciones financieras fueron parte del Taller impartido por especialistas del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de China, Taiwán.
El Subdirector de la División de Prevención de Lavado de Dinero, Señor Daniel Shan realizó las conclusiones finales y se realizó un proceso de retroalimentación final con los instructores del Buró de Investigaciones y los participantes de Nicaragua y Panamá.
La representación de Nicaragua como parte de la pasantía participó del acto de firma del Memorando de Entendimiento entre la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá representada por su Director Alexis Bethancourt Yau y el Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China Taiwán representado por su Director Joey C. Wang.
