En el mes de noviembre de 2015 la Unidad de Análisis Financiero realizó procesos de inducción a los Oficiales de Cumplimiento sobre el mecanismo de presentación de los Reportes de Transacciones en efectivo (RTE).
El RTE, es un reporte generado por los sujetos obligados relacionado a transacciones u operaciones en efectivo, la cuales son de naturaleza civil, comercial o financiera que independientemente que sean o no sospechosas, alcancen en un mes en forma individual o fraccionada, un monto en efectivo igual o superior al umbral establecido de acuerdo a cada sector.
La Disposición sobre el mecanismo para presentar RTE, se dio a conocer a través de la Circular Externa: UAF-C.E-2301-2015, con el objetivo de estandarizar los reportes para cada sector de acuerdo con los umbrales establecidos en la Resolución Nº UAF-N-003-2013 –Normativa UAF/PLD/FT/FP y a su vez optimizar el tiempo de envío, la UAF ha dispuesto que los reportes se elaborarán de forma digital a través de la plataforma electrónica SIREL y se deberán presentar dentro de los primeros diez días de cada mes, respecto al mes anterior.
El primer reporte lo deberán elaborar en el mes de diciembre, reportando el mes de noviembre del año 2015.
En los procesos de inducción participaron un total de 116 oficiales de cumplimientos de los sectores: Casas de Empeño y Préstamo, Casas de Cambio, Casinos, Salas de Juegos y Similares, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Remesas y Envíos de Encomienda, Factoraje, Fideicomiso y Microfinancieras.
Umbrales establecidos por sector:
