El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su informe a los Líderes del G20 sobre la implementación global de las medidas claves contra el financiamiento del terrorismo—haciendo el financiamiento del terrorismo un delito criminal, y usando las sanciones financieras dirigidas para congelar los activos de los terroristas y sus financieros.

El GAFI revisó las medidas para cortar el financiamiento relacionado al terrorismo en las jurisdicciones que forman parte de la red global del GAFI sobre el anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

El ejercicio demostró la fuerza y alcance de la red global del GAFI, y el compromiso de las jurisdicciones miembros para afrontar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 194 jurisdicciones formaron parte en esta iniciativa para informar al G20 sobre las medidas que ellos han tomado.

Los resultados principales son:

• Casi todas las jurisdicciones han penalizado el financiamiento del terrorismo y 33 jurisdicciones han obtenido condenas.
• Más del 90% de las jurisdicciones tienen un marco legal en marcha para implementar las sanciones financieras dirigidas.
• 27 jurisdicciones han actualizado sus leyes para penalizar el financiamiento de viajes a los combatientes terroristas extranjeros—como es requerido por la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las NU, la cual fue aprobada en septiembre de 2014. Además, 11 jurisdicciones ya habían tipificado esta actividad y varias están revisando cuales cambios son necesarios.
• Muchas jurisdicciones implementan las sanciones financieras dirigidas de la ONU demasiado lento, haciendo difícil prevenir la fuga de activos. Dos tercios no están haciendo uso práctico de las sanciones financieras dirigidas, lo cual limita la efectividad de estas medidas.
El GAFI está tomando mayor acción para combatir el financiamiento del terrorismo a través de:
• Fomentar las jurisdicciones individuales a tomar medidas. El GAFI dará seguimiento a su análisis para asegurar que las jurisdicciones cubran rápidamente cualquier vacío en sus marcos legales, a fin de que no existan paraísos seguros para el financiamiento del terrorismo.
• Mejorar la respuesta global a través de la actualización de sus Recomendaciones para solicitar acción en contra el financiamiento a los combatientes terroristas extranjeros. El GAFI también está preparando una guía para ayudar a tipificar el financiamiento del terrorismo y para facilitar la cooperación internacional para congelar los activos terroristas.
• Mejorar el entendimiento de la amenaza del financiamiento terrorista. Recientemente el GAFI publicó estudios sobre los Riesgos Emergentes del Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Organización Terrorista Estado Islámico de Iraq y el Levante, y está trabajando con expertos operativos y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera para mantener la pista de otras amenazas emergentes.

El Sr. Je-Yoon Shin, Presidente del GAFI, dijo:

"Las medidas financieras son una herramienta esencial para combatir el terrorismo, y la prioridad principal del GAFI es combatir la amenaza creciente de ISIL y otros grupos terroristas por medio del corte de sus flujos financieros. Este estudio muestra que hemos construido un marco legal global para tipificar el financiamiento terrorista y congelar los fondos terroristas en casi todos los países. Continuaremos nuestros esfuerzos para cerrar las brechas restantes y asegurar que todas las jurisdicciones implementen estas medidas de manera efectiva”.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental establecido en 1989 como el formulador global estándar de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI es por consiguiente un ""organismo normativo" que trabaja para generar voluntad política necesaria para provocar reformas legislativas y regulatorias en estas áreas. El GAFI ha desarrollado las 40 Recomendaciones, las cuales son el estándar internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Así como establecer los estándares, el GAFI es responsable por las evaluaciones regulares de cuan bien los miembros están implementando las Recomendaciones y tomar medidas en contra de los países que incumplen.

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DOCUMENTO ORIGINAL EN: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/terrorist-financing-fatf-report-to-g20.html