La Unidad de Análisis Financiero hace saber al público en general que tiene conocimiento de esquemas fraudulentos cuyos autores pretenden hacerse pasar por funcionarios de esta institución y/o usar su emblema.
La Unidad de Análisis Financiero:
1. Aclara que las instituciones y actividades obligadas a inscribirse en su Registro de Sujetos Obligados son las siguientes:
a. Los supervisados por la SIBOIF.
b. Las cooperativas financieras que manejan recursos financieros con sus asociados.
c. Las micro financieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas.
d. Las casas de cambio de moneda extranjera.
e. Las casas de empeño y préstamos.
f. Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomienda.
g. Los casinos, salas de juegos y similares.
h. Las microfinancieras que estén fuera de la regulación de la CONAMI.
i. Las empresas dedicadas al arrendamiento financiero, el factoraje y a proveer servicios fiduciarios.
2. No requiere el pago de membresías o matrículas de ningún tipo, ni exige el pago de ninguna suma por actos administrativos relacionados con su Registro de Sujetos Obligados.
3. No realiza cargos relacionados a actividades formativas ni impone multas pecuniarias por la inasistencia a las mismas.
4. No requiere el pago de ninguna suma por actividades relacionadas con la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos/financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados bajo su regulación.
5. Sólo impone las multas pecuniarias previstas en las leyes y reglamentos de la República de Nicaragua, las cuales a la fecha de publicación de este aviso son la Ley No. 793 y el Decreto No. 07-2013. La UAF tiene la facultad de imponer multas a favor del fisco… según lo establece el artículo 4, numeral 7, de la Ley No. 793 y las infracciones quedan sujetas a la aplicación de multas a favor del fisco… establecido en el capítulo V, artículo 28 del Decreto No. 07-2013.
Esta institución desea alertar al público sobre estas prácticas fraudulentas que no se originan ni tienen relación alguna con la Unidad de Análisis Financiero. Si tiene dudas acerca de la autenticidad de cualquier comunicación que reciba en nombre de la Unidad de Análisis Financiero, por favor escríbanos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
