La Unidad de Información Financiera de la República de Argentina en el marco de la Representación Regional de las Unidades de Inteligencia Financiera de las Américas del Grupo Egmont, desarrolló el Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación Internacional entre UIF, en Buenos Aires, Argentina los días 3, 4 y 5 de agosto 2015.
La agenda contempló exposiciones e intercambio de experiencias de las delegaciones participantes sobre los progresos y desafíos de las UIF, evaluaciones nacionales de riesgos, análisis estratégico y operativo, técnicas de investigación patrimonial entre otros.
Como parte de los expositores, se contó con la presencia de expertos de Colombia, España y Estados Unidos, así como de autoridades e investigadores de Argentina, quienes abordaron los principales temas ligados a los desafíos que tienen las UIF de América Latina y el enfoque basado en riesgo para la preparación de las evaluaciones nacionales de riesgo de cara a la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI.
Participaron en este taller representan de Unidades de Inteligencia financiera de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Argentina.
