La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua continúa promoviendo y fortaleciendo las habilidades, destrezas y conocimientos de sus funcionarios. En este sentido participó en el Taller de Fortalecimiento de los Sistemas de Prevención, Detección y Persecución Penal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) realizado en la República del Paraguay del 28 al 30 de julio de 2015.Esta capacitación permitió un intercambio de experiencias sobre los procesos de inteligencia financiera y fiscalización además de compartir experiencias recientes en la persecución penal del delito de Lavado de Activos de las Unidades de Inteligencias Financieras (UIF) de las Repúblicas de Chile y Paraguay.
Entre las mejores prácticas de las UIF se destacaron: procesos de inteligencia basados en el tratamiento de grandes cantidades de datos y su explotación a través de herramientas de minería de datos y de análisis de textos; la implementación de supervisiones basadas en un enfoque de riesgo, desarrollando matrices, para determinar el nivel de dicho riesgo de sus sujetos obligados y poder coordinar sus supervisiones presenciales y a distancia; y el éxito en el decomiso de bienes y activos derivados de delitos precedentes.
El Taller se realizó entre la coordinación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI) y la Secretaría de Prevención Lavado de Dinero o Bienes del Paraguay (SEPRELAD). Participaron Autoridades del Sistema de Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay.
