En los meses de mayo y junio la Unidad de Análisis Financiero realizó procesos de validación con los Sujetos Obligados para para explicarles y obtener de ellos sus observaciones sobre al Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) que se implementará próximamente en el SIREL.
Según lo establece Ley Nº 793 el RTE es generado por los sujetos obligados relacionado a transacciones u operaciones en efectivo; operaciones de naturaleza civil, comercial o financiera que independientemente sean o no sospechosas alcancen en un dia en forma individual o fraccionada, un monto efectivo igual o superior a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10, 000.00) o su equivalente en moneda nacional u otra moneda extranjera.
Desde su puesta en marcha en noviembre del año 2013, el Sistema de Reportes en Línea (SIREL) ha sido una plataforma ágil y confiable de intercambio de información con los Sujetos Obligados, razón por la cual dicho Sistema sigue su continuo proceso de desarrollo de nuevas opciones que permitan una mayor interacción. A todos los Sujetos Obligados se les informará oportunamente mediante Circular la publicación del Reporte a través de nuestra plataforma electrónica.
En estos procesos de validación contamos con la participación de 16 Sujetos Obligados de los sectores: cooperativa de ahorro y crédito, casas de empeño, casas de cambio, microfinancieras, empresas de fideicomiso y factoraje, empresas de remesas y envío de encomiendas y empresas de arrendamiento financiero.
