Obstruir el financiamiento de organizaciones terroristas como ISIL, es uno de los temas de la agenda que se tendrá en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se celebrará en la ciudad de Brisbane, Australia del 21 al 26 de junio 2015.
El GAFI establece normas y promueve la efectiva aplicación de medidas operativas, legales y regulatorias para la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y otras amenazas para la integridad del sistema financiero internacional.
Los delegados de los más de 180 miembros del Grupo de Acción Financiera y de los organismos regionales estilo GAFI, trabajarán a través de un programa completo que incluye:
La financiación del terrorismo es una de las prioridades fundamentales del GAFI. Los delegados debatirán sobre investigaciones en curso del GAFI para identificar y analizar los riesgos emergentes de la financiación del terrorismo, y decidirán la adopción de nuevas medidas para prevenir el uso indebido del sector financiero para la financiación del terrorismo.
Los resultados del informe de evaluación mutua de Malasia, actualmente observador. Este informe evalúa las medidas de Malasia para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y contiene recomendaciones para reforzar estas medidas
El GAFI abordará el tema de “cancelación/restricción de relaciones de negocios para evitar riesgos” y aspectos de la banca corresponsal, incluyendo el alcance de la debida diligencia del cliente requerida en las relaciones de banca corresponsal.
El GAFI también abordará los siguientes informes:
- La lucha contra el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro (documento revisado sobre las mejores prácticas).
- El enfoque basado en los riesgos para las monedas virtuales (guía).
- Los riesgos y las vulnerabilidades del lavado de dinero y financiación del terrorismo relacionados con oro (informe de tipologías).
- El lavado de dinero a través del transporte físico de dinero en efectivo (informe de tipologías)
Esta será la tercera y última reunión bajo la presidencia del australiano Roger Wilkins AO.
*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.
**Noticia y Foto publicada en: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-plenary-june-2015.html
