Nicaragua// Ambos países tienen un acuerdo.
Una delegación de alto nivel del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China-Taiwán se reunió con la UAF y otras instituciones del gobierno vinculadas al enfrentamiento de los delitos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo, con el fin de intercambiar experiencias y lazos de cooperación.
La delegación está conformada por Wang, Chung-I, Director General; Feng, Su-Hua, Directora de Prevención de Lavado de Dinero y Tsao Hsien-Chung, enlace del Departamento de los Asuntos Internacionales, del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China-Taiwán.
Los visitantes se reunieron con el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas; el Subdirector, Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa y el Consejo de Dirección de la UAF.
El Director de la UAF presentó a la delegación los antecedentes, generalidades, facultades, marco jurídico y plan estratégico 2015 de la UAF, así como todo el proceso de salida de Nicaragua del Sistema de Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o lista gris. También se le explicó los nuevos desafíos para continuar el Fortalecimiento del Sistema Nacional Anti lavado en nuestro país, dijo la UAF.
El Director del Buró de Investigaciones manifestó que para él es muy importante el intercambio de información, la asistencia mutua, la cooperación tecnológica y el desarrollo y mejoramiento del conocimiento sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en concordancia con el marco jurídico de cada país.
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**Noticia y Foto publicada en: http://www.trincheraonline.com/2015/06/08/investigadores-de-china-taiwan-se-reunen-con-uaf/
