En julio del año pasado la República de China- Taiwán y la República de Nicaragua firmaron un convenio de cooperación con el objetivo principal de reforzar la cooperación bilateral encaminada a prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Como parte de este convenio una Delegación de Alto Nivel del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China-Taiwán se encuentra en nuestro país en una visita de cortesía, tanto a la UAF como a otras instituciones de nuestro Gobierno, estrechamente vinculadas al enfrentamiento del Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, con el fin de intercambiar experiencias y lazos de Cooperación, en el Marco del Convenio antes mencionado.
La Delegación está conformada por el Señor Wang, Chung-I, Director General; Señora Feng, Su-Hua, Directora de Prevención de Lavado de Dinero y el Señor Tsao Hsien-Chung, Enlace Oficial del Departamento de los Asuntos Internacionales, del Buró de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la República de China-Taiwán.
Como parte de su agenda, se reunieron el jueves 4 de junio con el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, el Sub Director, Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa y el Consejo de Dirección de la UAF.
El Director de la UAF, le presentó a la Delegación los antecedentes, generalidades, facultades, marco jurídico y plan estratégico 2015 de la UAF, así como todo el proceso de salida de Nicaragua del Sistema de Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o lista gris, uno de los mayores retos que tenía Nicaragua por superar. También le explicó los nuevos desafíos para continuar el Fortalecimiento del Sistema Nacional Anti lavado en nuestro país.
Por su parte el Director del Buró de Investigaciones agradeció el recibimiento, y manifestó que para él es muy importante conocer los avances que nuestro país ha desarrollado en la materia señalando la importancia de continuar ejecutando lo establecido en el convenio de cooperación, que contempla el intercambio de información, la asistencia mutua, la cooperación tecnológica y el desarrollo y mejoramiento del conocimiento sobre la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en concordancia con el marco jurídico de cada país.
En fecha 05 de junio los funcionarios de Alto Nivel visitarán el Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras para sostener encuentros con los máximos representantes de dichas entidades.
