Conocer de manera In Situ la labor y funciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, abordar temas de interés común y explorar posibilidades de cooperación tanto a nivel de país como a nivel del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), fueron los principales aspectos que motivaron la visita a la UAF del Jefe de Unidad Adjunto, México y América Central, del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Señor Andreu Bassols.
El Director de la UAF, Mayor General Denis Membreño Rivas le presentó al Señor Bassols los antecedentes, generalidades, facultades, marco jurídico y plan estratégico 2015 de la UAF, así como todo el proceso de salida de Nicaragua del Sistema de Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o lista gris, uno de los mayores retos que tenía Nicaragua por superar. También le explicó los nuevos desafíos por cumplir, como la creación de la Ley Nacional Antilavado, ingresar al Grupo EGMONT, y continuar con el Fortalecimiento del Sistema Nacional Anti lavado en nuestro país.
Por su parte el Señor Bassols agradeció el recibimiento, y dijo que para él es muy importante conocer lo que está haciendo la UAF, para plantear posibles alternativas de cooperación.
“Para nosotros es importante conocer lo que están haciendo, para explorar posibilidades de cooperación tanto a nivel de Nicaragua como a nivel del SICA, puesto que consideramos muy importante la cooperación regional. Los problemas son regionales y por consiguiente las soluciones pasan por cierto nivel de “regionalidad” y desde ese punto de vista, nosotros desde la Unión Europea, queremos aportar nuestro grano de arena, ahí donde es posible, sobre todo en las cuestiones de integración regionales.”
Al finalizar el encuentro, el Director de la UAF, recalcó el interés y disponibilidad de la UAF de trabajar en estrecha cooperación con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, y la importancia de saber aprovechar los recursos de organismos amigos para aportar a la lucha Antilvado de Activos y fortalecer el Muro de Contención en materia de seguridad nacional e incluir, dentro del blindaje jurídico, al Antilavado de Activos, para que estos males que generan daños a la economía sean realmente prevenidos y sobretodo evitar que se asienten en nuestro país.
La reunión concluyó con una breve presentación por parte del Jefe de la División adjunta del Servicio Exterior de la Unión Europea, Señor Andreu Bassols ante el personal de Dirección de la UAF, sobre su misión en la Región.
El Señor Bassols es Licenciado en derecho en la Universidad de Barcelona, fue director adjunto de la Unidad Euromed y Asuntos regionales de la dirección general de Asuntos Extranjeros de la Comisión Europea y representante de la Comisión en la Unión por el Mediterráneo (UpM). También ejerció como consejero primero de la delegación de la Comisión Europea en Túnez.
