Como parte de sus objetivos estratégicos para este 2015, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizará procesos de capacitación a los Sujetos Obligados entemas relacionados a la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/FP). El principal objetivo es lograr una mayor interacción entre los Sujetos Obligados y la UAF.

El primer encuentro de capacitación se realizó el 30 de enero en las instalaciones de la UAF, donde se abordó temas como el manejo del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) y las obligaciones que tienen las entidades registradas y reguladas directamente por la UAF para el debido cumplimiento de la Normativa UAF-PL/FT/FP (Resolución N° UAF-N-003-2013).

Para este encuentro se contó con las participación de 35 entidades obligadas de las actividades económicas: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casino, Salas de juego, micro financieras, casas de empeño y préstamos, casas de cambio, empresas de envío de encomienda, entre otras. El encuentro permitió que los Oficiales de Cumplimiento participaran e indicaran sus principales dudas y sugerencias.

“Este tipo de encuentros y las Supervisiones que realiza la UAF nos ayudan, orientan y guían para superar debilidades y fortalecer nuestros programas de PLD/FT/FP. Debemos saber las obligaciones que tenemos como Oficiales de Cumplimiento y el grado de responsabilidad que requieren nuestros cargos”, expresó el Licenciado Fernando Gutiérrez Sánchez, Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural R.L.

Los próximos encuentros de capacitación se estarán anunciando a través de la página web institucional www.uaf.gob.ni