Nicaragua forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que es un grupo regional estilo GAFI conformado por 16 países de América Latina.

En la última evaluación mutua realizada a Nicaragua en el año 2008, se identificaron importantes deficiencias relacionadas a las 40+9 Recomendaciones del GAFI (de esa época), señalándole 125 deficiencias, 47 de las cuales se relacionan a 16 Recomendaciones Claves y Esenciales determinadas así por el equipo evaluador, por tal motivo a Nicaragua se le da seguimiento intensificado a través del Grupo de Revisión de las Américas, ARRG (por su siglas en inglés). Para la superación de las deficiencias, el país elaboró un Plan de Acción en el año 2010 que incluyó 115 medidas a cumplir.

Dicho Plan de Acción se ha venido cumpliendo a lo largo de estos últimos años, siendo su evolución revisada periódicamente mediante reuniones denominadas Cara a Cara, en las cuales se informaron los logros y avances de nuestro país. La última de estas reuniones se llevó a cabo en el mes de septiembre del 2014, en donde Nicaragua mostró de manera fehaciente el cumplimiento total del Plan de Acción referido, razón por la cual en la Plenaria del GAFI del mes de octubre de 2014 se aprobó la realización de una Visita In Situ a nuestro país para verificar el cumplimiento de dicho Plan.

La Visita se llevó a cabo el 1 y 2 de diciembre del corriente por el Grupo de Revisión, conformado por Fernanda García Yrigoyen, Co-Chair de ARRG originaria de Perú, Gonzalo González de Lara originario de España, Gustavo Vega originario de México, Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo y Alejandra Quevedo, Asesora Legal, ambos del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).

La delegación se reunió con el Procurador General de la República Doctor Hernán Estrada Santamaría, quien fue el funcionario de alto nivel designado para brindar el saludo de bienvenida en nombre del Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, quién además ratificó el compromiso de Nicaragua en la Prevención y Enfrentamiento del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

A este encuentro asistió el Presidente del Banco Central de Nicaragua, Msc. Ovidio Reyes, el Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Doctor Víctor Urcuyo Vidaurre, el Mayor General Denis Membreño Rivas y Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa, Director y Subdirector de la UAF, respectivamente.

De igual forma se llevaron a cabo reuniones de carácter técnico con funcionarios de los entes reguladores, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), TELCOR, UAF, gerentes de bancos del país, financieras y aseguradoras reguladas por SIBOIF, Microfinancieras reguladas por CONAMI y Entidades reguladas directamente por la UAF.

Durante la segunda jornada de reuniones, la delegación sostuvo un encuentro con funcionarios y delegados de las instituciones pertinentes quienes aportaron información sustancial sobre el procedimiento que se realiza para la Aplicabilidad del Decreto Presidencial 17-2014 que mandata la Inmovilización de Activos Provenientes del Terrorismo en cumplimiento de distintas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculadas a la materia.

Entre las entidades nacionales participantes se destacan las siguientes: Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Dirección General de Servicios Aduaneros, Departamento de Registro de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación, Registro Público de la Propiedad y la Unidad de Análisis Financiero.

Temas como el establecimiento de medidas efectivas de debida diligencia de conocimiento de los clientes, los requisitos de mantenimiento de registros, establecer obligaciones de reporte de operaciones sospechosas para casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT); el desarrollo de un programa de supervisión Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para todos los sectores financieros; el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera; y el establecimiento de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas se discutieron en las numerosas reuniones realizadas durante esta visita.

Los resultados oficiales de la Visita In Situ serán dados a conocer en la plenaria del GAFI que se realizará en París en Febrero de 2015, de ser positivo el resultado, nuestro país estaría saliendo del seguimiento intensificado y del listado de países grises que actualmente ha identificado el GAFI.

Para Nicaragua, su salida del Sistema de seguimiento intensificado del GAFI se traduciría en el mejoramiento de su reputación internacional y se le reconocerá como un país comprometido con la lucha ALA/CFT/CFP.

En este sentido, con lo logros y avances llevados a cabo por nuestro país y ante la posibilidad inmediata de salir de la lista gris del GAFI se ve materializado el compromiso de alto nivel del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua para abordar las deficiencias estratégicas ALA/CFT.

“Estar a un paso de salir del Sistema de Listas del GAFI significa un importante salto de calidad en nuestra proyección y reputación internacional, lo cual indudablemente se verá materializado en un mejoramiento de nuestra competitividad, a tono con los planes y proyectos que nuestro Gobierno viene desarrollando en el campo económico y financiero; favoreciendo notablemente la inversión nacional y extranjera, a la par que mostramos al mundo que nuestra economía es sana y segura. Estamos conscientes que aún quedan temas por resolver y mejorar, por tanto todas nuestras instituciones estamos desarrollando esfuerzos importantes para el fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo, acorde con la voluntad política del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra”; expresó el Director de la UAF, Mayor General Denis Membreño Rivas.