La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua solicitó la membresía del Grupo Egmont en junio del 2014 para incorporarse a su vasta red de Unidades de Inteligencia Financiera que cooperan en el intercambio de información, la capacitación y el análisis del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El proceso de obtención de la membresía de Egmont requiere la participación de las UIF que apoyen al país participante en su proceso de incorporación. En el caso de la UAF se ha contado con el patrocinio de las UIF de Chile y Perú y en las fechas 26 y 27 de noviembre pasadas, se recibió la visita de Lic. Bárbara Sanhueza Arancibia, encargada de Asuntos Internacionales en Unidad de Análisis Financiero de la República de Chile, a quien se le presentaron las características de seguridad física de la UAF, de seguridad en el manejo de la información, sus sistemas informáticos, los resultados de los procedimientos de inteligencia operativa y estratégica y las bases de datos con que cuenta la institución.

En enero del 2015, los grupos de trabajo del Grupo Egmont tendrán una reunión en Berlín, en la que se determinará junto a las UIF patrocinadoras si la UAF de Nicaragua satisface los criterios de admisión del Grupo Egmont. Los resultados de este evento son esenciales para que las UIF miembros de Egmont a mediados del 2015 decidan en pleno si se le otorgará la membresía a la UAF de Nicaragua.