En aras de contribuir a una mejor compresión de la importancia de inscribirse y formar parte del Sistema Nacional Anti lavado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) organizaron una inducción a los operadores de servicios postales, el 13 de noviembre del 2014.

La inducción se enmarca dentro del proceso de creación de condiciones de colaboración, cooperación y apoyo mutuo entre las instituciones vinculadas en la materia y la UAF, con el fin de fortalecer el sistema de prevención y detección de actividades de presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Asimismo, surge de la Normativa para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo a través de la prestación de servicios postales financieros y de encomiendas brindados por operadores del sector postal en Nicaragua, dictada el 22 de octubre del 2013 por el Director General de TELCOR.

En el Artículo 4 de dicha Normativa se establece como Sujetos Obligados a los operadores de servicios postales que prestan servicios de remesas y envío de encomiendas y servicios financieros postales. Dichos Sujetos Obligados deben inscribirse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cumplir con un programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo.

En las inducciones se explicó a detalle las facultades que tiene la UAF de acuerdo a la Ley 793, quiénes son Sujetos Obligados y cómo deben inscribirse a partir de los requisitos establecidos en la Normativa de Registro (Resolución UAF-DIR-001/2013).

Como parte de los acuerdos se establecieron una serie de reuniones para realizar una revisión de los documentos a presentar para su debida inscripción ante la UAF.

Cabe destacar que cada registro de un sujeto obligado ante la UAF viene a coadyuvar al cumplimiento de la Ley 793 y también permite combatir con mayor eficacia el lavado de dinero y otros delitos conexos.