Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participaron en el Taller sobre Regulación y Supervision del Sector No Financiero (APNFDs) organizado por el Proyecto GAFILAT-Unión Europea, y que se llevó a cabo en Costa Rica los días 11 y 12 de noviembre del 2014.
Dicho taller tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios participantes de cara a la preparación hacia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y el cumplimiento con las Cuarenta Recomendaciones del GAFI.
El Taller contó con la presencia de 21 funcionarios delegados de las Repúblicas de Panamá, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y del Departamento Tesoro de los Estados Unidos de América.
Por Nicaragua participaron el Ingeniero Francisco Salomón Hernández Obando y la Licenciada Carmen Verónica Midence Gutiérrez, ambos de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.
La delegación nicaragüense participó activamente en la ejecución de un cuestionario aplicable a sujetos obligados de estos sectores que puedan ser regulados y pueda constituirse en una práctica a ser tomada en cuenta al momento de convocarlos a registrarse y reportar.
Como expositores especialistas en el tema estuvieron el Señor Ricardo Gil coordinador del Proyecto GAFISUD-U.E, el Señor Humberto Barros, Asesor de Proyectos del Proyecto GAFISUD-U.E, el Señor. Juan Antonio Aguirre y el Señor Alfonso Caballero de la Dirección Nacional de Notariado de España.
