Durante la XXVI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizada del 22 al 24 de octubre de 2014 en París, Francia se aprobó la visita In Situ a Nicaragua para confirmar los avances del país en materia de combate al Lavado de Dinero y de Financiación del Terrorismo.
En el 2008, el GAFI realizó una evaluación al país del régimen Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) basándose en las Cuarenta Recomendaciones del 2003 y en las Nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del 2001 y se elaboró usando la Metodología ALD/CFT del 2004.
Desde junio de 2011 nuestro país hizo un compromiso político de alto nivel para abordar las deficiencias estratégicas ALD/CFT. A través del cumplimiento del plan de acción, Nicaragua superó estas deficiencias y en Diciembre el GAFI enviará una misión al país para verificar dicho cumplimiento
Según la declaración oficial del GAFI, Nicaragua ha hecho progresos importantes para mejorar su régimen ALD / CFT. Nicaragua ha abordado sustancialmente su plan de acción a nivel técnico, incluyendo: el establecimiento de medidas efectivas de debida diligencia de conocimiento de los clientes, los requisitos de mantenimiento de registros, establecer obligaciones de reporte de operaciones sospechosas para casos de LA y FT; el desarrollo de un programa de supervisión ALA / CFT para todos los sectores financieros; el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera; y el establecimiento de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas.
La importancia de salir del sistema de lista contribuirá con el país en el mejoramiento de su reputación internacional y reconocerá a Nicaragua como un país solvente en la implementación de los Estándares del GAFI a fin de evitar que sea objeto de actividades de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, estamos conscientes de que aún quedan muchos temas que resolver en esta materia, puesto que nuestra Evaluación Nacional de Riesgo identifica amenazas importantes en la Región Centroamericana como el Narcotráfico y Crimen Organizado entre otros, por lo que se deberá seguir fortaleciendo y modernizando el Sistema Nacional Antilavado.
Durante esta sesión plenaria, la delegación de Nicaragua estuvo conformada por el Mayor General Denis Membreño y Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa, Director y el Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
*Fotografía tomada de la página web del GAFI
