Abogados, Notarios, Asesores Legales, Registradores Públicos, Jueces, Docentes de Derecho y Analistas de Inteligencia de varios países e instituciones públicas de Latinoamérica se reunieron en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala, Guatemala, del 29 de septiembre al 3 de octubre del 20 14 en el Seminario "La Lucha Notarial contra el Lavado de Activos: las Exigencias del GAFI y su Aplicación a los Operadores Jurídicos en Hispanoamérica", evento organizado por el Consejo General del Notariado de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El seminario tuvo como propósito compartir las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero en el marco de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basándose en la experiencia y los medios del Órgano Centralizado de Prevención contra el blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado de España.
Algunos de los temas desarrollados durante el Seminario fueron, la política mundial de lucha contra el lavado de dinero: orígenes, frentes y líneas de acción; las obligaciones de diligencia debida aplicadas por los profesionales jurídicos: identificación del cliente y del titular real; el GAFI y la denominada “red GAFI”: iniciativas de GAFISUD contra el lavado en las profesiones jurídicas en Latinoamérica; función notarial y nuevas tecnologías de la información; y retos de cara al futuro en la prevención del lavado.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua participó en dicho evento con una presentación sobre “Elementos e indicadores de riesgo en operaciones en las que intervienen profesionales jurídicos. Casos y ejemplos de operaciones de riesgo”, exposición que estuvo a cargo del Licenciado Héctor Sevilla Salinas.
