Con el propósito de establecer un marco conceptual para la identificación, entendimiento y evaluación de los riesgos regionales, ya que los mismos traspasan las fronteras de los países y los afectan a todos en diferente medida, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) diseñó una Encuesta de Percepción en Temas Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

En Nicaragua, bajo la dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la encuesta se aplicó entre el universo de Sujetos Obligados registrados ante la UAF, en el cual se encuentran entidades que supervisan la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y la Comisión Nacional de Microfinanzas.

Se seleccionó una muestra representativa y se convocó a Gerentes y Oficiales de Cumplimiento, quienes de manera profesional y objetiva respondieron las doce preguntas del cuestionario que se aplicará en los 16 países miembros de GAFILAT.

Con los resultados de la encuesta se espera contribuir la lucha eficaz contra LA/FT y, por consecuencia, aportar en el mejoramiento de los niveles sociales y económicos de la región.