Con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención Anti Lavado de Activos en Nicaragua y estrechar los lazos de coordinación interinstitucional, funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrollaron a inicios de septiembre una capacitación en las Administraciones de Aduana de Las Manos y El Espino.
El contenido de dicha capacitación giró en torno a aspectos generales de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, etapas, consecuencias, estándares internacionales de prevención, tipologías, entre otros temas, pero el énfasis estuvo en lo referido al Traslado Transfronterizo de Efectivo, Valores y Metales Preciosos, que está contenido en la Recomendación N° 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la que establece que los países deben implementar un sistema de declaración y/o revelación para el traslado transfronterizo de dinero entrante y saliente de moneda e instrumentos negociables al portador.
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