ALD. – 10 de febrero del 2023/ El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de un reporte de actividad sospechosa.
Afirmó el doctor Alejandro Rebolledo que « En los últimos años, los delincuentes generalmente han intentado numerosas maneras para captar a sus víctimas Todas ellas son casi difíciles de seguir una vez que el dinero llega a manos a la delincuencia organizada.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona cómo evitar que los delincuentes cometan sus fechorías, por lo que es recomendable conocer lo que es un reporte de actividades sospechosas.
El abogado Alejandro Rebolledo dice que un reporte de actividades sospechosas es el registro de una o varias operaciones de un cliente en particular catalogadas como sospechosas. Los reportes de actividades sospechosas no son denuncias formales de la actividad.
El reporte sólo permite cumplir con el deber de colaboración con las autoridades de informar situaciones anormales. Se informa sobre las inconsistencias en el manejo de una cuenta o producto con respecto de la actividad y el perfil financiero que le conoce al cliente.
La importancia de estos reportes radica en que permiten a los organismos reguladores estar alerta sobre las actividades de clientes que puedan derivar a futuro en verdaderos casos de lavado de dinero.
Por lo tanto, es recomendable que esté alerta y evite estar involucrado en actividades relacionadas con el lavado de dinero.
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Texto original publicado en: https://www.antilavadodedinero.com/como-descubrir-lo-que-es-un-reporte-de-actividad-sospechosa/
