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BIENAL1

*Funcionarios de la UAF participaron como parte de la Delegación de Nicaragua

Del 20 al 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD en la Ciudad de Ixtapán de la Sal, México, auspiciado por el Proyecto GAFISUD-Unión Europea y con el excelente apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Participaron delegados de los 16 países miembros de GAFISUD (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), e Interpol, miembro observador de GAFISUD.

Durante el evento los participantes compartieron de manera exitosa y proactiva sus experiencias presentando tipologías en base a casos trabajados en sus países y con gran relevancia en la región.

 

Además se promovió la cooperación entre los participantes para el futuro intercambio de información al respecto.

Del mismo modo, en el marco del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se presentó el estudio regional sobre tipologías derivadas de sentencias de Lavado de Activos y como parte de las actividades del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF) se realizó un taller sobre percepción de amenazas regionales .

 El Proyecto GAFISUD-Unión Europea presentó un balance de su trabajo hasta el momento.

 Además, se contó con una presentación técnica sobre los riesgos del uso de la criptomoneda virtual Bitcoin.

La UAF de Nicaragua estuvo representada por el Licenciado Gustavo Salablanca de la Dirección de Inteligencia Financiera y el Ingeniero Salomón Hernández, de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento.

 

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